Вакансия — Эксперт отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Обязанности:

• Взаимодействие с подразделениями Банка в целях сбора информации;

• Подготовка ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ;

• Подготовка ответов на обращения клиентов по вопросам ПОД/ФТ;

• Подготовка материалов по исковым заявлениям клиентов по вопросам ПОД/ФТ;

• Подготовка аналитических справок в отношении клиентов;

• Анализ операций и документов клиентов.

Требования:

• Высшее экономическое образование;

• Опыт работы в кредитных организациях по направлению ПОД/ФТ не менее 3 лет (специализация – выявление подозрительных операций, анализ операций клиентов и их документов, арбитраж, ответы на запросы Банка России, претензионная работа);

• Знание нормативных документов, писем и рекомендаций Банка России и Росфинмониторинга в части критериев и признаков подозрительных операций, а также процедур идентификации;

• Уверенные навыки анализа банковских операций, а также предоставляемых клиентами подтверждающих документов;

• Опыт подготовки ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ, а также переписки с клиентами;

• Опыт претензионной работы с клиентами;

• Грамотная устная и письменная речь.